Возможна ли передача материала проверки из ОБЭП в СУ МВД?

Содержание
  1. Проверки УЭБиПК (УБЭП, ОБЭП): что делать
  2. Оглавление
  3. Как узнать о предстоящей плановой проверке на предприятии
  4. На каком основании осуществляется внеплановая проверка
  5. Что делать, если к вам пришли из УЭБиПК
  6. Что вы можете требовать при проведении проверки
  7. Оформление проверки
  8. Обжалование проверки и возмещение ущерба
  9. Проверка ОБЭП: как избежать возбуждения уголовного дела
  10. Вызвали на допрос в ОБЭП (ОЭБиПК). Что делать?
  11. Как себя вести при проверке ОБЭП (ОЭБиПК)?
  12. Не отказываться от дачи объяснений в ОБЭП (ОЭБиПК)
  13. Какие объяснения нужно давать в ОБЭП (ОЭБиПК)?
  14. Юридические услуги и помощь при проверке ОБЭП (ОЭБиПК)
  15. Проверки и допрос в ОБЭП
  16. Какими делами занимается отдел по борьбе с экономическими преступлениями?
  17. Как вести себя на допросе в ОБЭП?
  18. Порядок проведения проверки ОБЭП
  19. Как составить жалобу в ОБЭП?
  20. Обжалование действий и бездействий сотрудников ОБЭП
  21. Адвокат по экономическим преступлениям в Екатеринбурге
  22. Отзыв о работе нашего уголовного адвоката
  23. Проверка ОБЭП и изъятие компьютеров при обыске – как защитить данные и наладить работу офиса
  24. Как проходит проверка ОБЭП?
  25. Что делать если в офис пришел ОБЭП (УБЭП)?
  26. Как обезопасить данные от изъятия ОБЭП
  27. Как быстро восстановить работу офиса после изъятия ПК и серверов ОБЭП
  28. К вам пришел запрос из обэп
  29. Таким образом запрос из ОБЭП (ЭБ и ПК), должен содержать:
  30. Теперь насчет сроков и ответственности
  31. Если у Вас есть дополнительные вопросы по поводу запроса полиции о предоставлении информации – звоните прямо сейчас по деж. телефону 8-903-225-46-65, краткие консультации предоставляются бесплатно
  32. Запрос документов обэп — советы адвокатов и юристов
  33. Проверка убэп — что делать?
  34. 17 правил поведения на любой проверке обэп или онп (уэб и пк)
  35. Адвокат смоленцев
  36. Можно ли отказать полицейским?

Проверки УЭБиПК (УБЭП, ОБЭП): что делать

Возможна ли передача материала проверки из ОБЭП в СУ МВД?

Обратите внимание! Информация из данной статьи может быть не полной, по причине частого изменения законодательства. Кроме того, конкретно Ваша ситуация, возможно, требует более детального изучения. Поэтому, проконсультируйтесь с адвокатом по телефону.

Здесь вы узнаете, на каком основании УЭБиПК может провести проверку вашего предприятия, как правильно себя вести при проверке, на что вы имеете право, что у вас могут потребовать, а также — как обжаловать неправомерные действия должностных лиц.

Оглавление

УЭБиПК — Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Раньше эта структура назвалась УБЭП (Управление по борьбе с экономическими преступлениями). В 2011 году при реформировании системы МВД она была переименована, но направление деятельности осталось прежним.

Соответственно, ОБЭП (Отдел по борьбе с экономическими преступлениями) также переименован и теперь называется ОЭБиПК (Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции). УЭБиПК имеет право: вести оперативно-розыскную деятельность, заниматься оперативным сопровождением уголовных дел, выполнять проверочные мероприятия.

В ходе оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК может опрашивать руководителя, главного бухгалтера и других сотрудников предприятия, наводить справки, собирать образцы продукции со склада или производства для сравнительного исследования, осуществлять проверочную закупку в магазине, исследовать предметы и документы, обследовать помещения и транспорт, получать компьютерные данные и многое другое.

Основными законами, регулирующими деятельность УЭБиПК, являются законы о полиции и об оперативно-розыскной деятельности.

УЭБиПК также имеет право участвовать в проверках, проводимых другими органами, например, Налоговой службой, поэтому процесс проведения их общих проверок регламентируется Налоговым кодексом и Приказом МВД № 495.

Помимо этого порядок ведения проверок на предприятиях определен законом о защите прав юр.лиц и ИП № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 года.

Как узнать о предстоящей плановой проверке на предприятии

Согласно Постановлению Правительства № 415 от 2015 года Прокуратура ведет единый реестр, в котором отражаются все проверки, запланированные на текущий год. Официальный сайт единого реестра расположен по адресу: proverki.gov.ru.

Помимо этого, сводный план проверок, проводимых ФНС (в которых может участвовать и УЭБиПК) каждый год размещается на сайте www.nalog.ru. Для получения сведений о готовящихся проверках в вашей организации в поисковую форму Единого реестра надо ввести ОГРН, ИНН, название организации.

Так вы найдете реквизиты распоряжения об осуществлении проверки, даты ее начала, цели и предмет проверки, точный список мероприятий, проводимых при проверке и т.п.

Провести плановую проверку могут не чаще раза в три года, за некоторыми исключениями: организации в сфере здравоохранения, образования, тепло- и энергоснабжения, электроэнергетики и в соц.сфере могут проверять более двух раз за три года. О готовящейся плановой проверке вас должны персонально предупредить.

Сделают это в течение трех рабочих дней до ее начала. Копию распоряжения о проверке вам отправят заказным письмом или другим методом, позволяющим доказать факт получения вами отправленного документа.

Но имейте в виду: если ваша фирма зарегистрирована по т.н.

юридическому адресу, а фактически располагается в ином месте, письмо с приказом будет отправлено именно по официальному месту нахождения организации. Если вы не позаботились о своевременной пересылке корреспонденции, о предстоящей проверке вы можете не узнать. Кроме того, письмо может не успеть прийти к вам в нужный срок. Поэтому отслеживать плановые проверки лучше заранее, через Единый реестр.

На каком основании осуществляется внеплановая проверка

Общий повод для внеплановой проверки — это обращение или заявление не анонимного гражданина (ИП, юр.лица), либо поступление соответствующих данных от органов власти, либо получение сведений из СМИ о нарушении закона.

Также причиной для внеплановой проверки является распоряжение руководителя контролирующего (надзорного) органа по поступившим в прокуратуру материалам и обращениям. И, наконец, внеплановую проверку могут провести в случае окончания срока исполнения предприятием или ИП предписания об устранении выявленного нарушения.

УЭБиПК должен провести выездную проверку, если им получены сведения о совершении тяжкого (особо тяжкого) экономического или коррупционного преступления в области:

  • финансового посредничества, страхования и рынка ценных бумаг, налогообложения, прав акционеров и учредителей, банкротства.
  • с/х, производства пищевых продуктов или товаров народного потребления, рыболовства и рыбоводства; лесхоза, обработки древесины.
  • оказания услуг населению, строительства, ЖКХ и оборота земель.
  • интеллектуальной собственности, фармацевтики, телекоммуникаций, связи и новых технологий, игорного бизнеса.
  • металлургического производства, производства оборудования, машин, ТС.
  • государственных резервов и управления госимуществом в промышленности.
  • нефтедобычи, добычи газа, газоконденсата, химического сырья, твердых ископаемых и их переработки и транспортировки;
  • производства, генерирования, транспортировки и сбыта электроэнергии.
  • на объектах транспорта, в оборонно-промышленном комплексе, в режимных объектах и ЗАТО.
  • при финансировании целевых программ и нацпроектов, сопровождении крупнейших инвестиционных проектов, размещении заказов для государственных и муниципальных нужд; в бюджетной сфере и при ограничении конкуренции.

Внеплановую проверку надо предварительно согласовать с прокуратурой. Для этого после подписания распоряжения о проверке УЭБиПК направляет в прокуратуру соответствующее заявление. К нему прилагаются документы, обосновывающие проведение проверки на конкретном предприятии.

Заявка на внеплановую проверку рассматривается в день ее поступления. В течение следующего дня прокурор оценивает аргументы и выносит решение о согласовании проверки или об отказе в согласовании.

В некоторых случаях внеплановую выездную проверку могут провести немедленно, без предварительного согласования, известив органы прокуратуры об этом в 24 часа. Предупреждать организацию или предпринимателя об этом не станут.

К таким случаям относится угроза чрезвычайных ситуаций, а также угроза причинения вреда жизни или здоровью людей, животным, растениям или окружающей среде, культурным и музейным объектам и коллекциям.

Что делать, если к вам пришли из УЭБиПК

Выездная проверка осуществляется на основании распоряжения или приказа руководителя УЭБиПК. Поэтому, как только к вам пришли люди, представившиеся должностными лицами, вам нужно запросить это распоряжение или приказ.

В документе должны присутствовать:

  • Название контролирующего органа.
  • ФИО и должности проверяющего лица.
  • Данные экспертов, участвующих в проверке.
  • Название вашей организации или ИП, а также ее местонахождение.
  • Цели, задачи, предмет, срок, основания проверки.
  • Список проводимых мероприятий.
  • Список документов, которые вы должны предоставить.
  • Даты начала и завершения проверки.

По приходу в ваш офис или другое помещение, вам должны предъявить:

  • Копии распоряжения или приказа о проверке.
  • Служебные удостоверения.
  • Административные регламенты, разъясняющие все нюансы проведения проверки (по вашему запросу).

Если документы вам сразу не показали, то вы вправе сделать вывод, что к вам явились не те люди, за кого себя выдают и позвонить в полицию. Также вам стоит сделать устное, а лучше, по возможности, письменное заявление о том, что проверка неправомерна, после чего зафиксировать все действия проверяющих лиц на видеокамеру, сфотографировать их или записать на диктофон.

После этого результаты незаконной проверки можно будет опротестовать в УЭБиПК, в прокуратуре или в суде.

Если же эти документы вам предъявили, то вам следует оказать полное содействие всем требованиям и предоставить все запрошенные документы, предметы и материалы. Обратите внимание, что у вас могут забрать только те документы, что отражены в распоряжении о проверке.

Сверх того требовать не имеют права.

Что вы можете требовать при проведении проверки

В ходе проверке вы имеете право воспользоваться поддержкой юриста или адвоката. Не надо ждать предъявления обвинения, правовая помощь нужна и подозреваемому.

А если к вам явились сотрудники УЭБиПК — это означает, что вас заподозрили в совершении преступления.

Если своего юрисконсульта у вас нет, вызовите адвоката, специализирующегося на экономических преступлениях и имеющего опыт защиты в уголовном процессе.

Также вы можете:

  • Присутствовать при всех проводимых мероприятиях, давать объяснения.
  • Получать от УЭБиПК сведения, относящиеся к проверке.
  • Знакомиться с итогами проверки.
  • Сообщать в акте о согласии или несогласии с результатами проверки.
  • Отразить в акте свое несогласие с действиями УЭБиПК.
  • Воспользоваться поддержкой Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Вы имеете право сделать копии всех изымаемых у вас бумажных и электронных документов. Копии заверяются лицом, изъявшим документы.

Если копирование в данный момент по каким-либо причинам невозможно, то в течение последующих пяти дней вам должны будут передать заверенные бумажные копии или электронные носители.

Если спустя пять дней копии вам не передадут, то в течение трех дней их должны отправить почтой — заказным письмом. Если этого сделано не будет, то бездействие должностных лиц вы можете обжаловать в УЭБиПК.

Изъятые вещи нужно надежно упаковать и опечатать.

Удостоверьтесь, что предметы сохранят целостность в процессе транспортировки, чтобы их потом можно было вернуть в том же виде, что и забирали. Сотрудник УЭБиПК обязан составить протокол и перечислить в нем все изымаемые документы, предметы, материалы.

Оформление проверки

После проведения проверки будут подготовлены два экземпляра акта, один из которых вручат руководителю юр.лица или ИП под расписку. Если при проверке руководителя или предпринимателя (или их представителей) не было на месте, то акт отправляется почтой — заказным письмом с уведомлением о вручении.

Также акт проверки могут вам отправить электронном виде. В акте должны отразить дату, время и место его подготовки; реквизиты распоряжения руководителя УЭБиПК; ФИО и должности проверяющих лиц; название вашей организации или ИП; дату, длительность и место проверки; сведения об итогах проверки и обнаруженных нарушениях.

Также в акте должны присутствовать данные о том, что руководитель организации (предприниматель) ознакомился с актом или отказался с ним знакомиться и  подписи должностных лиц УЭБиПК.

К акту могут приложить протоколы образцов продукции и проб обследования, протоколы исследований, испытаний и экспертиз, объяснения сотрудников организации или ИП, предписания об устранении обнаруженных нарушений и другие документы.

Обжалование проверки и возмещение ущерба

В течение 15 дней после получения акта проверки вы можете передать в УЭБиПК письменные возражения. Также обжаловать результаты неправомерной проверки можно в прокуратуру или в суд. Вред, причиненный из-за неправомерных решений или действий (бездействия) УЭБиПК можно возместить через суд.

Также можно компенсировать неполученный в результате проверки доход и ваши траты на оказание адвокатом юридической помощи. Вред, причиненный правомерными действиями УЭБиПК, возмещению не подлежит.

Если по результатам правомерно проведенной проверки будут выявлены нарушения закона, то вам могут предъявить обвинение в совершении уголовного преступления.

Доказать свою невиновность, либо смягчить ответственность можно в порядке уголовного производства.

После прочтения статьи у вас остались вопросы? Получить ответы можно у адвоката, специализирующегося на защите подозреваемых (обвиняемых) в совершении экономических преступлений.

Например, у меня спрашивают: как проводят проверку ОБЭП по заявлениям граждан; какие документы должен передать директор после проведения проверки; что ищет УБЭП в офисе, на производстве или на складе; что делать бухгалтеру, если пришли из УБЭП, как избежать уголовной ответственности по итогам проверки УЭБиП (УБЭП) или смягчить ее, и т.п.

Если к вам собираются прийти сотрудники УЭБиПК или уже проводят соответствующие мероприятия в ваших помещениях, и  вам необходима срочная правовая поддержка, я приеду на место проверки.

Также я смогу проконсультировать вас прямо по телефону +7 921 357 29 63. Звоните!

Источник: http://911botsman.ru/proverki

Проверка ОБЭП: как избежать возбуждения уголовного дела

Возможна ли передача материала проверки из ОБЭП в СУ МВД?

Повестки оперуполномоченного при проверке ОБЭП (полиции) нельзя игнорировать. Если вам позвонили и представились сотрудником полиции и вызвали для беседы, то в полицию лучше явиться.

Нужно понимать, что при наличии серьезного интереса к вашей персоне полицейский не будет ограничиваться одним телефонным звонком.

Встреча с сотрудником при проверке ОБЭП даст возможность понять, почему он вами заинтересовался. Это может быть наличие заявления от потерпевшего по статье 159 УК РФ (мошенничество), налогового органа по статьй 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов или же оперативно-розыскные мероприятия в целях пресечения и раскрытия преступлений, по которым нет заявления.

При беседе вы можете понять причину возникшего к вам интереса. Это позволит строить грамотную защиту.

Вызвали на допрос в ОБЭП (ОЭБиПК). Что делать?

Отказываться от дачи объяснений при проверке полиции тоже не стоит. Да, в силу статьи 51 Конституции РФ вы вправе не свидетельствовать против себя и своих близких. И пока дело находится на стадии проверки ОБЭП до возбуждения уголовного дела, можно отказаться от дачи объяснений даже в отношении обстоятельств, не связанных с вашими родственниками.

Но в этом случае вы не сможете ознакомиться с материалами доследственной проверки, а сам отказ существенно развяжет правоохранительным органам руки для дальнейших действий. Ведь проверку по сообщению о преступлении нужно завершать, особенно когда в ее материалах масса доказательств наличия признаков состава преступления, а директор фирмы испугался и не дает никаких объяснений по существу.

Как себя вести при проверке ОБЭП (ОЭБиПК)?

Наоборот — грамотно сформулированные объяснения позволят направить проверку в нужное вам русло.

Не отказываться от дачи объяснений в ОБЭП (ОЭБиПК)

К примеру, в моей практике был такой случай. В отношении компании проводилась проверка ОБЭП, в рамках которой опрашивали директора организации по обстоятельствам уклонения от уплаты налогов. Директор отказался от опроса, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.

В результате в материалах доследственной проверки оказались только те доказательства, которые укладываются в канву обвинения.

В частности, оперативники опросили директоров фирм-контрагентов, которые отрицали свою причастность к деятельности компаний.

В совокупности с отказом свидетельствовать против себя собранные материалы убедили прокурора в наличии поводов для возбуждения уголовного дела.

Какие объяснения нужно давать в ОБЭП (ОЭБиПК)?

Когда мы с адвокатом-партнером подключились к защите подозреваемого директора, в присутствии защитника он все-таких объяснил следователю, что до заключения договоров он вел переписку с контрагентами и даже получал от них счета на оплату поставляемых товаров. Кто же виноват, что его контрагент оказался недобросовестным налогоплательщиком и списал фирму на ничего не подозревающего гражданина? В результате уголовное преследование было прекращено.

Но в то же время не стоит слишком легкомысленно относиться к сотрудничеству с правоохранительными органами. Нужно понимать, что сотрудник полиции — это, конечно, не враг, но и не друг.

У него есть свои интересы: собрать материал, достаточный для возбуждения уголовного дела в рамках проверки ОБЭП. И этот материал может выглядеть достаточно правдиво. Наша с вами задача — показать, что это не столько правдиво, сколько однобоко.

В каждом деле могут появиться объективные сомнения, которые, как известно, должны трактоваться в пользу обвиняемого в силу презумпции невиновности.

Юридические услуги и помощь при проверке ОБЭП (ОЭБиПК)

Юристы оказывают следующие услуги по защите прав предпринимателей при проверке органами МВД:

  • Юридические консультации
  • Разработка стратегии поведения при оперативно-розыскных мероприятиях и проверке сообщения о преступлении
  • Подготовка письменных объяснений в материалы доследственной проверки с целью добиться отказа в возбуждении уголовного дела
  • Присутствие юриста при осмотре места происшествия, опросе директора или бухгалтера для дачи юридически корректных пояснений на вопросы, интересующие силовиков
  • Обжалование противоправных действий сотрудников МВД, допущенных при проверке сообщения о преступлении (обыск и выемка, невозврашение изъятых предметов и документов, необоснованная волокита и некорректное поведение и так далее)
  • Иницирование арбитражных и гражданских дел с целью ухода процесса из уголовного в гражданско-правовой спор

25.08.201612.09.2017

Источник: https://ilias73.wordpress.com/2016/08/25/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%8D%D0%BF-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8/

Проверки и допрос в ОБЭП

Возможна ли передача материала проверки из ОБЭП в СУ МВД?

   Многие слышали про такой отдел МВД РФ как отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК), но по старинке многие его продолжают сокращенно называть ОБЭП. Какими делами занимается соответствующий отдел, как проводит проверки и как вести себя с должностными лицами ОБЭП раскрыто в разделах настоящего материала.

ВНИМАНИЕ: наш адвокат по участию в допросе полиции поможет Вам подготовиться к возможным вопросам, выстроить линию защиты, которая помешает возбуждению уголовного дела

Какими делами занимается отдел по борьбе с экономическими преступлениями?

   Отдел занимается выявлением, пресечением, раскрытием преступлений экономического и налогового характера, проверкой заявлений граждан и организаций о совершенных преступлениях в сфере экономики.

По каким составам преступлений может вестись работа ОБЭП?

  • одним из таких составов может являться состав, закрепленный в ст. 199 УК РФ, посвященный уклонению от уплаты налогов.
  • также структурное подразделение может работать с делами по ст. 159 УК РФ – мошенничество, ст. 171 УК РФ – незаконное предпринимательство, ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность и др.

ВАЖНО: в основном сотрудники отдела проводят проверки, собирают материал, а затем передает его в следственные органы для возбуждения уголовных дел.

Как вести себя на допросе в ОБЭП?

   Допрос в общем-то не отличается от допроса в иных правоохранительных органах:

  1. при допросе допрашиваемое лицо должно вести себя спокойно, особенно, если оно не совершало ничего противозаконного. Лишняя нервозность и беспокойство будут мешать лицу давать показания
  2. ни в коем случае нельзя грубить сотруднику отдела экономической безопасности
  3. допрашиваемое лицо может воспользоваться ст. 51 Конституции РФ и отказаться от дачи показаний. Однако, пользование указанной статьей «палка о двух концах»: с одной стороны лицо ничего не говорит, с другой стороны это косвенно может свидетельствовать о его причастности к преступлению
  4. если по каким-то обстоятельствам допрашиваемое лицо не может дать пояснения без документов, то необходимо сообщить об этом сотруднику ОБЭП или сказать, что ту или иную информацию необходимо проверить по определенным документам

ПОМНИТЕ: при любом допросе, кем бы он ни проводился, сотрудники правоохранительных органов обязаны действовать в рамках законодательства. Если сотрудники ОБЭП начинают угрожать, запугивать и т.п., стоит попытаться сохранить самообладание и настаивать на своей точке зрения.

Обязанность доказать виновность того или иного человека лежит на правоохранительных органах, а это не всегда удается, поскольку не всегда то или иное физлицо является виновным в совершении преступления. Также можно явиться на допрос с адвокатом, что будет дисциплинировать сотрудника полиции.

   Еще один момент, который стоит учитывать, все, что сказано на допросе, является доказательством по делу.

ПОЛЕЗНО: читайте еще советы о том, как вести себя на допросе по ссылке на сайте

Порядок проведения проверки ОБЭП

   Какого-либо специального порядка, как проводить проверку ОБЭП, в законе не установлено. Сотрудники полиции могут использовать в ходе проведения проверки арсенал, который предусмотрен законом об оперативно-розыскной деятельности, а именно, запрашивать документы, проводить опросы, проводить проверочные закупки и др.

   По некоторым сообщениям о совершении преступления проверки могут длиться ни один год, периодически запрашиваться документы и т.д.

   Как Вы уже могли понять из вышеприведенных разделов, сотрудники ведомства могут проводить также допросы или просто запрашивать объяснения.

   Поскольку процедура проверки ОБЭП не регламентирована, то каждое должностное лицо самостоятельно принимает решение, как проводить проверку, а вернее какие мероприятия выполнить.

ПОЛЕЗНО: читайте еще информацию о порядке допроса обвиняемого или подозреваемого по ссылке на сайте АБ «Кацайлиди и партнеры»

Как составить жалобу в ОБЭП?

   При составлении жалобы в ОБЭП можно воспользоваться образцами жалоб, которые могут располагаться на стендах в помещении полиции. Можно самому подготовить письменную жалобу, в которой следует указать следующую информацию:

  1. кому адресуется жалоба, т.е. в конкретный отдел полиции
  2. кем подается жалоба, указываются ФИО, дата рождения, адрес проживания, номер телефона
  3. документ должен называться – жалоба
  4. в тексте жалобы необходимо подробно изложить обстоятельства обращения с жалобой, т.е., где, когда, в какое время, что произошло, кем совершено преступление, чем это подтверждается, какая сумма ущерба причинена и т.д. Важно как можно подробнее изложить о всех известных нюансах, поскольку со временем они могут быть забыты лицом
  5. далее в жалобе заявитель отражает свою просьбу, т.е. что он просит: привлечь к ответственности
  6. также в заявлении должна содержаться отметка о том, что лицо предупреждено об ответственности за заведомо ложный донос
  7. в случае приложения каких-либо доказательств к жалобе их следует перечислить в приложении
  8. ну и конечно же жалоба обязательно должна быть подписано заявителем, также на жалобе лучше указать дату ее составления

ПОЛЕЗНО: смотрите видео и заказывайте составление жалобы у нашего адвоката

Обжалование действий и бездействий сотрудников ОБЭП

   Жалоба может быть подана не только в ОБЭП, но и на действия или бездействие самого ведомства отвечающего за безопасность в экономике нашей страны.

Жалобу на действия (бездействие) ОБЭП можно подать:

  • вышестоящему руководству
  • в прокуратуру
  • обжаловать в суд

   При обжаловании в суд, следует руководствоваться требованиями процессуальных кодексов.

   При подготовке жалобы вышестоящему руководству или в прокуратуру, необходимо указать на то, какие права и законные интересы лица нарушаются действиями или бездействием органов ОБЭП.

   Подготовку соответствующего документа иногда лучше поручить нашему адвокату и юристу, которые работают в данном направлении.

Адвокат по экономическим преступлениям в Екатеринбурге

   Экономические преступления являются непростыми делами, которые требуют не только теоретических знаний, но и опыта по ведению соответствующей категории дел. В нашем Адвокатском бюро «Кацайлиди и партнеры» Вы можете рассчитывать на квалифицированную юридическую помощь по делам, связанным с экономическими преступлениями.

Обратившись к нашим адвокатам, Вы сможете воспользоваться следующими услугами:

  • консультация по Вашей конкретной ситуации
  • изучение документов и подготовка с учетом пояснений доверителя объяснений в отделе экономической безопасности
  • участие нашего адвоката при допросе Вас в ОБЭП
  • подготовка жалобы на сотрудников ведомства
  • подготовка жалобы на действия (бездействие) ОБЭП
  • запрос доказательств по обстоятельствам дела
  • иная юридическая помощь, связанная или не связанная с проверкой данного органа МВД РФ

Отзыв о работе нашего уголовного адвоката

© адвокат, управляющий партнер АБ “Кацайлиди и партнеры”

А.В. Кацайлиди

Отзыв по гражданским делам

Отзыв по банкротству физических лиц

Отзыв по сопровождению бизнеса

г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 5

остановка транспорта Гагарина

Трамвай: А, 8, 13, 15, 23

Автобус: 61, 25, 18, 14, 15

Маршрутное такси: 70, 77, 04, 67

Источник: https://katsaylidi.ru/blog/proverki-i-dopros-v-objep/

Проверка ОБЭП и изъятие компьютеров при обыске – как защитить данные и наладить работу офиса

Возможна ли передача материала проверки из ОБЭП в СУ МВД?

В своей работе нам приходилось сталкиваться с самыми разнообразными ситуациями у наших клиентов, в том числе мы восстанавливали ИТ-инфраструктуру компаний после того, как к ним в офис пришла проверка ОБЭП, изъяли компьютеры и сервера. Поэтому в этой статье мы хотим дать несколько рекомендаций, что можно предпринять на случай, если к вам пришли сотрудники ОБЭП с обыском.

Как проходит проверка ОБЭП?

Как правило, проверка ОБЭП и ПК (Отдел по Борьбе с Экономическими Преступлениями и противодействия коррупции) проводится без предупреждения, внезапно, и может включать выемку документов, изъятие серверов и компьютеров, где находиться корпоративная информация. Помимо компов, у сотрудников могут забрать мобильные устройства, флешки, карты памяти, внешние жесткие диски и т.д.

Что делать если в офис пришел ОБЭП (УБЭП)?

Конечно же, выполнять законные требования сотрудников ОБЭП. Проверка организации сотрудниками ОБЭП всегда в той или иной мере нарушает ее работу, но можно свести негативные последствия к минимуму, если грамотно заранее подготовиться на случай выемки компьютеров.

Комплекс мер, которые мы предлагаем в качестве подготовки к проверке УБЭП в организации, состоит из двух основных  и одинаково важных частей:

  • ЗАЩИТА ДАННЫХ  — мероприятия по защите конфиденциальных данных, включающие в себя, в том числе, полное удаление данных.
  • ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ ОФИСА ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ — заранее проведенные мероприятия, позволяющие быстро восстановить работоспособность компании или ее отдельных подразделений.

Как обезопасить данные от изъятия ОБЭП

Распространено мнение, что для защиты данных достаточно хранить их на удаленном сервере, желательно в дата-центре, находящемся где-нибудь заграницей. Оно не совсем верное — если ОБЭП пришли в офис и есть законные основания требовать доступ к данным компании, провайдер будет обязан этот доступ предоставить по запросу.

Если у вас есть данные, которые очень нежелательно обнародовать, например, составляющие коммерческую тайну, обеспечить их безопасность можно двумя способами:

  • Организовать полное уничтожение данных. Существуют системы удаления данных, позволяющие сделать это удаленно, по отправке определенного СМС или по нажатию тревожной кнопки. Возможно также автоматическое удаление данных с жесткого диска при попытке вскрытия корпуса компьютера. Для надежности стоит использовать и программные, и физические системы уничтожения данных (к примеру, размагничивание или разрушение винчестера), чтобы быть уверенными, что при изъятии жесткого диска данные не получится восстановить, они будут удалены безвозвратно.
  • Зашифровать информацию как на компьютерах пользователей, так и на серверах, чтобы даже при изъятии ваши файлы оказались совершенно нечитаемыми, если ОБЭП пришел с проверкой.

Как быстро восстановить работу офиса после изъятия ПК и серверов ОБЭП

Наша основная рекомендация —  обязательно организовать систему резервного копирования и регулярно делать резервные копии данных. Это предотвратит многие неприятные ситуации, в том числе и длительную остановку работы, когда пришел ОБЭП. При наличии резервных копий мы можем помочь компании в течение 8-24 часов развернуться на облачных серверах, с новым оборудованием.

Конечно, лучше готовиться к такому заранее  — после того, как приходили из ОБЭП и конфисковали оборудование восстановиться уже будет сложнее, если заранее не были приняты вышеуказанные меры.

Для предотвращения потери данных и быстрого восстановления работы компании после случаев, когда приходит ОБЭП, мы можем создать инфраструктуру, которая будет защищена от внешних вторжений, в т.ч. от визитов правоохранительных органов.

Если ваша компания хорошо подготовлена:

  • есть недавняя копия оперативных данных;
  • используются устройства сетевой безопасности с зашифрованными каналами связи с ЦОД;
  • корпоративное ПО, сайт, почтовый сервер развернуты в облаке;
  • сотрудники проинструктированы, что делать если пришел ОБЭП —

в таком случае  изъятие компьютеров при обыске будет, конечно, неприятно, но совершенно не критично и вскоре после их замены ваши сотрудники смогут продолжить работу.

Источник: https://integrus.ru/blog/obep-zabiraet-kompyutery.html

К вам пришел запрос из обэп

Возможна ли передача материала проверки из ОБЭП в СУ МВД?

обязан ли я отвечать на запрос ОБЭП?какая ответственность за отказ в предоставлении документов?что я обязан давать, а что нет?

каких действий ждать в дальнейшем?

Такие вопросы возникают у получателей данных запросов.

Если к Вам пришел запрос на предоставление документов, не стоит отчаиваться.

Это нормальная процедура при проверке ОБЭП ваших контрагентов, однако иногда запрос может использоваться вашими конкурентами для сбора информации.

Кроме того, после запроса могут последовать неприятные для организации действия – изъятие документации организации, выездная налоговая проверка. возбуждение уголовного дела.

На пристальный интерес лично к Вам может указывать излишний перечень запрашиваемых документов (выходящий за рамки операций с конкретным контрагентом).

К возможным дальнейшим действиям сотрудников стоит подготовиться заранее, нельзя недооценивать сотрудников подразделений ЭБ и ПК.

В соответствии с ч. 4 ст. 13 ФЗ «О полиции», требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции,обязательны для исполнения организациями, должностными лицами и иными лицами.

Однако, обязательными для исполнения являются лишь законные требования сотрудников полиции, то есть требования, основанные на норме закона.

Таким образом, сотрудники ОБЭП (ЭБ и ПК), направляя в Ваш адрес запрос о предоставлении информации и копий документов, должны обосновать свои требования с точки зрения закона, причем должны указывать конкретную норму закона, предоставляющую такие права сотрудникам отделов по борьбе с экономическими преступлениями в данном конкретном случае. Права сотрудников полиции перечислены в ст. 13 Закона «О полиции», деятельность сотрудников ОБЭП (ЭБ и ПК) регламентирована ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Чаще всего сотрудники подразделений ЭБ и ПК ссылаются на п. 4 ч. 1 ст. 13 ФЗ “О полиции”.

Привожу данный пункт с некоторыми сокращениями, важные места выделены:

в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан, за исключением случаев, когда федеральным законом установлен специальный порядок получения информации; при выявлении и пресечении налоговых преступлений запрашивать и получать от кредитных организаций справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица…;

Таким образом запрос из ОБЭП (ЭБ и ПК), должен содержать:

1. Данные о конкретном уголовном деле или зарегистрированном в установленном порядке заявлении и сообщении о преступлении.

2. Мотивацию запроса – какое отношение имеют запрошенные сотрудниками ОБЭП (ЭБ и ПК) сведения и документы к расследуемому преступлению либо проверке сообщения о преступлении.

В обратном случае запрос из ОБЭП не будет содержать требования, основанного на законе.

Естественно, здесь существует и множество других нюансов.

Теперь насчет сроков и ответственности

Согласно ч. 4 ст.

13 вышеуказанного ФЗ требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции, предусмотренные настоящей статьи, обязательны для исполнения всеми государственными и муниципальными органами, организациями, должностными лицами и иными лицами в сроки, установленные в требовании (запросе, представлении, предписании), но не позднее одного месяца с момента вручения требования (запроса, представления, предписания).

Ответственность предусмотрена административным законодательством.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы Вы можете позвонить по дежурному телефону, по поводу проверки ОБЭП можно почитать здесь.

Продолжение следует…

В связи с нехваткой времени, в данной статье раскрыто от силы 5 % необходимой информации. Кроме того, вполне законный с первого взгляда для юриста с теоретическими знаниями в данной сфере запрос из МВД о предоставлении информации, может, во взаимосвязи с другими нормативно-правовыми актами и сложившейся практикой, не соответствовать законным требованиям.

Иногда  дело доходит и до использования номеров дел, не имеющих никакого отношения к Вашей организации. Существует большое количество других нюансов, которые невозможно осветить в данной статье. Для получения рекомендаций по конкретной ситуации, записывайтесь на консультацию, по предварительной записи консультация в нашем офисе оказывается бесплатно.

Очень желательно заранее прислать сканированные документы.

Следует также отметить, что если у сотрудников ОЭБ и ПК или УЭБ и ПК имеется к Вам интерес, одним запросом о предоставлении информации дело может не ограничиться. На консультации Вы сможете получить конкретные рекомендации по подготовке к возможным дальнейшим действиям сотрудников полиции. Данными рекомендациями, при желании, Вы вполне сможете воспользоваться самостоятельно.

В случае необходимости, наши адвокаты могут подготовить мотивированный ответ на запрос из полиции о предоставлении информации от имени коллегии адвокатов и в дальнейшем вести переписку от своего имени.

Также скажем о том, что сотрудники полиции постоянно направляют запросы и получают различные варианты ответов. Многие варианты ответов взяты напрямую в интернете.

Часто предприниматели или юристы организации самостоятельно компилируют ответ, нередко пользуясь устаревшими или не совсем точными советами. Мы не в коем случае не очерняем юристов организаций.

Большинство из них профессионалы своего дела, однако невозможно иметь постоянный практический опыт про всем отраслям права и по всем вариантам ситуаций.

По Вашему ответу сотрудники ОБЭП смогут сделать однозначный вывод о том, насколько Вы и Ваши сотрудники готовы дать отпор неправомерным действиям.

При необходимости наш адвокат может приехать к Вам в офис, изучить ситуацию, подготовить индивидуальный ответ и проконсультировать по поводу подготовки к дальнейшим действиям ОБЭП (ОЭБ).

Если у Вас есть дополнительные вопросы по поводу запроса полиции о предоставлении информации – звоните прямо сейчас по деж. телефону 8-903-225-46-65, краткие консультации предоставляются бесплатно

по состоянию на 2020 год

скачать компоненты joomla

Источник: http://advokat-smolentsev.ru/%3Fid%3D2%26Itemid%3D1%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle

Запрос документов обэп — советы адвокатов и юристов

Возможна ли передача материала проверки из ОБЭП в СУ МВД?

Опрашивать руководство и сотрудников компании по интересующим их вопросам. Вовсе не обязательно речь должна идти о вашей компании и сотрудниках. Они могут прийти и с расспросами о ваших контрагентах (поставщиках, покупателях, арендаторах, частных клиентах, банках и т.д.), госслужащих, с которыми вы контактировали;

Наводить справки, то есть запрашивать у вашей компании информацию и знакомиться с документами о вашей компании, ваших контрагентах и любых прочих лицах, с которыми контактировала ваша компания.

Какие бумаги должны предъявить полицейские

Для допросов при личном визите полицейским не нужно ничего, кроме служебного удостоверения и, хотя бы, устного объяснения причин своего визита. А для наведения справок вам должны представить письменный мотивированный запрос на бланке ведомства с подписью и печатью (п.4, 5 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»).

Проверка убэп — что делать?

Требование подписывается проверяющими и вручается представителю организации под расписку с указанием даты вручения. Помните, что нет необходимости сразу предоставлять запрашиваемые документы, вам должно быть предоставлено время для их подготовки, согласуйте это время с должностным лицом ОБЭП, запрашивающим их.

Изъятию подлежат копии документов, которые подписываются представителем организации и заверяется ее печатью. В случаях оснований полагать, что подлинники будут уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены, может производиться изъятие подлинных документов.

17 правил поведения на любой проверке обэп или онп (уэб и пк)

Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Таким образом, сотрудники ОБЭП (ЭБ и ПК), направляя в Ваш адрес запрос о предоставлении информации и копий документов, должны обосновать свои требования с точки зрения закона, причем должны указывать конкретную норму закона, предоставляющую такие права сотрудникам отделов по борьбе с экономическими преступлениями в данном конкретном случае. При этом запрос из ОБЭП (ЭБ и ПК), должен содержать: 1.

Данные о конкретном уголовном деле или зарегистрированном в установленном порядке заявлении и сообщении о преступлении. 2. Мотивацию запроса — какое отношение имеют запрошенные сотрудниками ОБЭП (ЭБ и ПК) сведения и документы к расследуемому преступлению либо проверке сообщения о преступлении.

В ином случае запрос из ОБЭП не будет содержать требования, основанного на законе. Согласно ч. 4 ст.

Адвокат смоленцев

Для совершения всех этих действий дождитесь пока проверяющие их не распечатают, что как правило проводится без непосредственного участия понятых (открытие файла его прочтение на компьютере, печать).

  • Помните, что все проверяющие органы несут ответственность за убытки, причиненные организациям своими неправомерными действиями, а также неправомерными действиями должностных лиц и работников этих органов, поэтому указание в актах и др. документах сведений, которые могут привести к появлению у вашей организации права требования возмещения убытков, могут побудить проверяющих не подставлять себя лично.
  • Все «наезды» о нахождении организации по указанному адресу без надлежащего на то основания, договора аренды и т.п. или же обнаружения печатей других организаций в офисе компании не несут в себе ничего криминального.

Можно ли отказать полицейским?

Для проведения опросов и наведения справок полицейские могут прибыть на вашу территорию – «беспрепятственно посетить» (п.5 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»).

И достаточно принять их, например, в приемной или переговорить с ними на входе в ваше здание.

А вот в свои служебные и иные помещения вы имеете полное право не пускать – ведь это еще не обследование или обыск (Статья 182 УПК РФ).

(Если) из их смысла ясно, что вы лично или ваша компания можете стать (или уже стали, например, в запросе есть ссылка на дело по КоАП или УК РФ) фигурантами дела, то решайте сами, в каком объеме делиться с ними информацией.

Но учтите, что если полицейские засомневаются в вашей искренности, то дело может обернуться обследованием, повестками и т.д. Зато, так вы можете выиграть время для консультаций с юристами и адвокатами.

Если вы не против представить требуемую информацию или документы (например, эта информация касается действий совсем сторонних лиц), то лучше в полном объеме удовлетворить интерес полицейских.

Иначе вы можете потратить лишнее время на дальнейшие визиты к полицейским и ответы на их запросы.

К тому же, если полицейские потом докажут, что запрашиваемые документы у вас были, то они могут по суду оштрафовать вас за непредставление сведений (информации) по ст. 19.7 КоАП РФ (Постановление ВС РФ от 17.02.2011г. №51-АД11-1);

— (или) в рамках возбужденного уголовного дела, то есть когда к вам пришли с постановлением о выемке/обыске;

— (или) через суд, что в нашей ситуации тоже означает наличие возбужденного уголовного дела.

Для справки

Источник: https://kupit-krohe.ru/toplivo/zapros-iz-obep/

Ваше право и голос
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: